Foragido da Justiça e alvo de sanções dos EUA, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada utilizou mais de 70 empresas para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Ele é alvo da Operação Exchange, deflagrada nesta sexta-feira (3) pela Polícia Federal.
Segundo a PF, ele agia como um “doleiro moderno”. “São mais de 70 empresas investigadas neste caso. Essas empresas são usadas por ele para lavar dinheiro ou que lavaram dinheiro com ele”, disse um dos agentes da PF ao site G1.
Deflagrada nesta sexta, a Operação Exchange busca desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Ao todo, são 11 mandados de prisão temporária, e sete foram cumpridos até o momento.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos EUA na quarta-feira (1º) por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Todos os presos serão levados para a sede da PF em São Paulo.
Outros 13 mandados de busca também foram expedidos, em endereços localizados na capital paulista, em Santos, em Praia Grande e em Santana de Parnaíba. Também foi determinado judicialmente o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões.
Investigação
Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado utilizava uma estrutura organizada para movimentar recursos por meio de transferências ilícitas de criptomoedas, transporte de valores, inclusive em dinheiro vivo, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras transações financeiras.
Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Em nota, a defesa de Victor Shimada afirmou que ainda não teve acesso às decisões judiciais nem aos elementos que embasaram as medidas adotadas.
“Diante desse cenário, qualquer manifestação sobre os fatos ou sobre o objeto da investigação seria precipitada. Assim que tiver acesso aos autos e às informações oficiais, a defesa fará a análise técnica do caso e adotará as medidas jurídicas cabíveis”, acrescentou.
Victor Henrique de Oliveira Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda. e da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., empresa sediada em Portugal que também foi alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos nesta quarta-feira.
Segundo o governo norte-americano, Shimada é considerado um “elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais”. As autoridades dos EUA afirmam que ele teria lavado mais de US$ 30 milhões (cerca de R$ 156 milhões) em criptomoedas para enviar recursos ao Brasil em benefício da facção, além de participação em outras operações financeiras ilícitas.
No Brasil, o empresário também é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro no caso VaideBet. Ao anunciar as sanções, o governo dos Estados Unidos declarou que a Victory Trading teria sido utilizada para lavar recursos desviados de um clube de futebol brasileiro, sem mencionar nominalmente o Corinthians.
De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, Shimada aparece em uma sequência de movimentações financeiras que conecta sua empresa à Wave Intermediações e à UJ Football Talent. Esta última foi mencionada na delação de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach por suposta ligação com Danilo Lima de Oliveira, conhecido como “Tripa”. A investigação, no entanto, não aponta que Shimada integre o PCC, mas afirma que ele figura em um fluxo financeiro envolvendo pessoas e empresas investigadas por possíveis vínculos com a organização criminosa.
Já Stella, segundo as autoridades norte-americanas, é parente de Shimada e atuava como sua secretária. Os EUA afirmam que ela também exercia o papel de intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro, prestando apoio logístico considerado essencial para o funcionamento do esquema de lavagem de dinheiro.